Банковские переводы за вознаграждение – о преступной схеме предупредило Агентство по финмониторингу
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает о случаях вовлечения граждан в крупные преступные схемы. Онлайн-аферисты используют банковские карты казахстанцев для легализации преступных доходов.
По информации АФМ, желая помочь, граждане предоставляют свою карту для совершения финансовых операций. Таким образом они рискуют стать дропами.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», – информирует ведомство.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать дропами, преследуя цель заработать деньги легко и быстро.
К примеру, студенты в Астане и Караганде, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали дропами в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.
Зафиксирован случай, когда использовалась карта 20-летнего студента из Алматы. На его счет поступило почти 22,5 млн тенге от более чем 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствовали стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
«Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему», — предостерегают в АФМ.
